Hloubkové prověrky

Hloubkové prověrky, jinými slovy náležitá péče, tvoří standardizovaný soubor postupů a opatření zaměřených na prevenci, omezení nebo eliminaci rizik vyplývajících ze spolupráce, zejména se třetími stranami. Rozsah těchto prověrek lze dělit na základní a podrobné, a to podle povahy a míry rizika, přičemž v obou případech se jedná o systematický a předem definovaný a nastavený proces.

Hloubkové prověrky se v ideálním případě užívají v kombinaci s dalšími nástroji. Významnou roli představují governance a compliance s tím, že je vhodné uvažovat i etické rámce, kyberbezpečnost, řízení rizik a další.

K provádění hloubkových prověrek se užívá přístup obecně nazývaný jako „Open Source INTelligence“ (OSINT). Z definice se jedná o sběr informací z veřejně dostupných zdrojů, které jsou následně kategorizovány a v kontextu věci interpretovány. V současné době se stále více uplatňují komerčně dostupné nástroje na OSINT, které v různé míře automatizují jinak velice časově náročný proces sběru dat a rešerší.